Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, afirmó que el Departamento del Tesoro estadounidense habría abierto una indagatoria relacionada con presuntos movimientos de dinero a través del Banco del Bienestar; no presentó documentos oficiales que acrediten públicamente la existencia de esa investigación.
El nombre de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán vuelve a aparecer en el centro de la atención internacional. Este viernes 2 de octubre, el periodista Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, afirmó que una tercera instancia del gobierno de Estados Unidos estaría investigando al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante una emisión de Círculo Magenta publicada en YouTube, Garza presentó el señalamiento como una “primicia” y aseguró que la instancia sería el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La versión, sin embargo, no estuvo acompañada durante la emisión por documentos oficiales del Departamento del Tesoro que acreditaran públicamente la existencia de dicha investigación.
¿Qué se estaría investigando?
Según Garza, la supuesta indagatoria estaría relacionada con presuntos movimientos de dinero realizados mediante el Banco del Bienestar con destino a Cuba y Venezuela durante el gobierno de López Obrador.
El periodista planteó interrogantes sobre el origen y destino de esos recursos y mencionó versiones según las cuales podrían estar relacionados con ganancias de actividades ilícitas.
Es importante precisar que estas afirmaciones fueron presentadas durante el programa como señalamientos y versiones periodísticas, no como hechos acreditados mediante documentos oficiales.
Garza también aseguró, citando lo que describió como una fuente confiable, que Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela según la emisión, estaría proporcionando en Washington información relacionada con esos presuntos movimientos financieros.
Hasta ahora, la información disponible públicamente no aporta documentación oficial estadounidense que permita corroborar esas afirmaciones.
El antecedente del reporte del New York Times
El nuevo señalamiento ocurre apenas unos días después de que The New York Times publicara que dos agencias de seguridad estadounidenses estaban examinando acusaciones sobre posibles vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible.
Ese reporte, publicado el 29 de septiembre, se basó en testimonios de cinco personas que, según el diario, tenían conocimiento directo de las indagatorias y hablaron bajo condición de anonimato.
Pero el propio reporte estableció una diferencia fundamental: las agencias no habían iniciado investigaciones formales contra López Beltrán. Además, The New York Times no identificó públicamente cuáles eran esas dos agencias.
La información también señala que López Beltrán habría buscado establecer contacto con funcionarios estadounidenses mediante intermediarios durante este año, aunque esos acercamientos no habrían derivado en conversaciones formales.
OFAC y FinCEN aparecen en la conversación
Durante el programa de Círculo Magenta también se mencionó la posible participación de dos organismos que forman parte del Departamento del Tesoro: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Ambas instituciones tienen atribuciones relacionadas con el seguimiento de determinadas operaciones financieras y el cumplimiento de las disposiciones estadounidenses en materia de sanciones y delitos financieros.
No obstante, la emisión no mostró una comunicación de OFAC, FinCEN o del propio Departamento del Tesoro que confirmara una investigación contra López Beltrán.
El nombre de Amílcar Olán vuelve a aparecer
La conversación también retomó el caso del empresario Jorge Amílcar Olán, cuyo nombre ha aparecido en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos gubernamentales y presuntos negocios vinculados con personas cercanas a López Beltrán.
El caso de Olán ha sido objeto de atención pública en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para investigar formalmente al empresario.
Por separado, reportes sobre el caso de López Beltrán han señalado que su nombre aparece mencionado en materiales relacionados con investigaciones sobre contrabando de combustible. Sin embargo, la aparición de un nombre en un expediente o testimonio no equivale por sí misma a una acusación penal formal.
Una investigación que todavía no está confirmada públicamente
El nuevo señalamiento coloca una pieza adicional en un escenario que ya había generado atención después de la publicación de The New York Times y de la cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán.
Hasta el momento, la información disponible permite distinguir tres niveles diferentes: por un lado, el reporte de The New York Times sobre dos agencias estadounidenses que examinan acusaciones, sin una investigación formal abierta según sus fuentes; por otro, la afirmación de Ramón Alberto Garza sobre una supuesta tercera instancia, el Departamento del Tesoro; y, finalmente, la ausencia de una confirmación documental pública del gobierno estadounidense sobre esta última versión.
La diferencia es relevante porque convierte la versión difundida este viernes en un señalamiento periodístico pendiente de corroboración oficial, y no en una investigación formal públicamente confirmada.
El tema adquiere además una dimensión política debido a la participación de López Beltrán en Morena y a sus aspiraciones electorales. Las versiones sobre las investigaciones estadounidenses se producen en un momento en que el partido comienza a definir posiciones rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.
Por ahora, el punto central permanece abierto: no se ha presentado públicamente evidencia oficial del Departamento del Tesoro que confirme que Andy López Beltrán está siendo investigado por presuntos movimientos financieros a Cuba y Venezuela.